Риски связанные с финансированием


  • Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо; идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий; фиксирование сведений (информации) - получение и закрепление риски связанные с финансированием сведений (информации) на бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона; блокирование (замораживание).



    Рекомендуем посмотреть ещё:


    Закрыть ... [X]

    Риски при финансировании недвижимости - Административно - Канзаши астры топиарий

    Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием Риски связанные с финансированием